【基本案情】
2012年9月至2018年11月期間，任某某等9人分別在某銀行股份有限公司長春分行辦理信用卡用于個人消費，透支5萬元至9萬元不等的資金后逾期未還，經(jīng)銀行工作人員多次催要仍拒不還款。該銀行報案后，任某某等9人將欠款結(jié)清。2024年2月至5月，任某某等9人因涉嫌信用卡詐騙罪先后被移送至吉林省長春市南關(guān)區(qū)檢察院審查起訴。
該院經(jīng)審查認(rèn)為，任某某等9人的行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪，但犯罪情節(jié)輕微，均系初犯、偶犯，有悔罪表現(xiàn)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照刑法相關(guān)規(guī)定不需要判處刑罰，經(jīng)綜合研判后，于2024年3月至5月先后對該9人作出相對不起訴決定。2024年5月，南關(guān)區(qū)檢察院刑事檢察部門啟動行刑反向銜接辦案程序，將該系列案件移送至本院行政檢察部門審查。
【行政檢察部門履職情況】
全面審查卷宗，明確處罰必要性。南關(guān)區(qū)檢察院行政檢察部門受理該系列案件后，全面審閱刑事案件卷宗等材料，圍繞9名被不起訴人違法行為及其社會危害性、處罰必要性等進(jìn)行審查。通過深入了解案件基本情況、不起訴法定事由、證據(jù)材料、處罰時效、量刑情節(jié)以及刑事檢察部門的審查意見，行政檢察官認(rèn)為，該9人的行為已違反法律規(guī)定，雖然對其作出相對不起訴決定，但應(yīng)當(dāng)依法對其作出行政處罰。
查找法定依據(jù)，確保“過罰相當(dāng)”。南關(guān)區(qū)檢察院行政檢察部門與公安機(jī)關(guān)召開聯(lián)席會議，針對吉林省此前對信用卡詐騙行為并無行政處罰先例的問題，行政檢察官深入分析相關(guān)法律規(guī)定、進(jìn)行案例檢索，經(jīng)分析研討認(rèn)為，可對該9人適用《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》（下稱《決定》）第十四條、第二十一條之規(guī)定，即具有信用卡詐騙行為，情節(jié)輕微不構(gòu)成犯罪的，可以由公安機(jī)關(guān)處十五日以下拘留、五千元以下罰款。此決定現(xiàn)行有效，可作為對本案違法行為給予行政處罰的法定依據(jù)。
網(wǎng)絡(luò)直播聽證，以公開促公信。2024年6月3日，南關(guān)區(qū)檢察院通過網(wǎng)絡(luò)全程直播的方式組織召開公開聽證會，邀請區(qū)人大代表、政協(xié)委員及律師代表擔(dān)任聽證員。聽證會上，承辦檢察官詳細(xì)介紹了該系列案件的案情和行刑反向銜接工作機(jī)制內(nèi)容，就行政處罰必要性、相關(guān)法律適用以及是否向行政機(jī)關(guān)制發(fā)檢察意見書等焦點問題聽取了各方意見。聽證員和人民監(jiān)督員一致認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)制發(fā)檢察意見書。
制發(fā)檢察意見書，促進(jìn)類案治理。2024年6月4日，南關(guān)區(qū)檢察院向公安機(jī)關(guān)制發(fā)檢察意見書，建議根據(jù)《決定》第十四條、第二十一條之規(guī)定，對任某某等9人的信用卡詐騙行為給予行政處罰。公安機(jī)關(guān)采納了該檢察意見，對任某某等9人分別處以罰款1000元至3000元不等的行政處罰，并表示在今后的工作中，對該類案件依法依規(guī)處理，推動常治長效。
【典型意義】
以首辦效應(yīng)推動類案治理。南關(guān)區(qū)作為長春市主城區(qū)，是銀行信用卡中心的聚集地，信用卡詐騙案件頻發(fā)，且多為輕罪案件，不起訴率較高。面對吉林省并無針對信用卡詐騙行為人進(jìn)行行政處罰先例的現(xiàn)實情況，南關(guān)區(qū)檢察院從法律適用入手，經(jīng)多方研究，確定了對信用卡詐騙行為給予行政處罰的法律依據(jù)，不但對本案順利辦理起到促進(jìn)作用，也對今后行政機(jī)關(guān)依法依規(guī)辦理同類案件起到引領(lǐng)作用。
以直播聽證提升普法效能。該院的有益探索為吉林檢察機(jī)關(guān)辦理同類案件積累了寶貴經(jīng)驗。聽證活動采取網(wǎng)絡(luò)全程直播的方式進(jìn)行，有利于運用新聞媒體廣泛宣傳行刑反向銜接工作，強(qiáng)化以案釋法，加強(qiáng)了關(guān)于不起訴案件后續(xù)處理相關(guān)政策、法律法規(guī)的宣傳，有助于讓“不起訴不等于不承擔(dān)責(zé)任”“過罰相當(dāng)”等觀念深入人心。
以檢察意見促進(jìn)依法行政。南關(guān)區(qū)檢察院充分運用融合履職優(yōu)勢，將行刑反向銜接工作置于社會治理大格局中有力開展，檢察機(jī)關(guān)與行政機(jī)關(guān)緊密配合，共同研究解決行政機(jī)關(guān)關(guān)于類案辦理法律適用的普遍性問題，在對9起案件集中制發(fā)檢察意見書的同時，通過與行政機(jī)關(guān)溝通協(xié)作，促使行政機(jī)關(guān)依法依規(guī)辦案，及時給予信用卡詐騙行為人應(yīng)有處罰，以更順暢的“兩法銜接”，降低信用卡詐騙類犯罪風(fēng)險。
初審：韓蕊
復(fù)審：謝剛
終審：劉海波
主辦單位: 中共吉林省委政法委員會 吉ICP備10201797號-3
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