吉林市長(zhǎng)安網(wǎng)
吉林市長(zhǎng)安網(wǎng)
一個(gè)個(gè)話術(shù)相同內(nèi)容簡(jiǎn)單的電話、一位位勤勞樸實(shí)的農(nóng)村個(gè)體工商業(yè)戶、一筆筆不足200元的微信轉(zhuǎn)賬，幾天內(nèi)連續(xù)9名群眾被騙，但當(dāng)?shù)毓膊块T只收到1人報(bào)警……
近日，吉林省蛟河市公安局在“凈網(wǎng)2023”行動(dòng)中，晝夜奮戰(zhàn)178天，跨越5省7市，全鏈條打掉一個(gè)專門針對(duì)農(nóng)村個(gè)體工商業(yè)戶實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人116人，扣押涉案資金200余萬元。而該團(tuán)伙在全國(guó)詐騙12萬余人，詐騙金額高達(dá)2300余萬元。
“這起案件的突出特點(diǎn)是詐騙嫌疑人抓住被騙群眾被騙金額少，不當(dāng)回事，而不去報(bào)案的心理特征，導(dǎo)致詐騙行為不易被發(fā)現(xiàn)，從而大肆行騙?！苯?，蛟河市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)任峰告訴記者。
一句“為您服務(wù)”騙走198元
“您好，您是孫某嗎？我是某公司的業(yè)務(wù)員，您的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照馬上到期了，請(qǐng)您速速辦理！”
2022年11月14日，蛟河市漂河鎮(zhèn)個(gè)體工商業(yè)戶孫某接到一個(gè)本地的陌生電話，對(duì)方自稱是某財(cái)務(wù)公司的員工，可以代辦工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢業(yè)務(wù)，每次辦理手續(xù)費(fèi)僅需198元，并且該公司還能提供法律咨詢、財(cái)稅申報(bào)等相關(guān)業(yè)務(wù)。此人同時(shí)聲稱，如果不在該公司辦理年檢業(yè)務(wù)，錯(cuò)過時(shí)效可能面臨高額罰款。隨后，孫某按照對(duì)方的要求，添加了一個(gè)賬號(hào)名為“鐘鐘”的微信，并轉(zhuǎn)賬198元。但孫某馬上意識(shí)到可能被騙，并立即向漂河鎮(zhèn)派出所報(bào)了案。
接到報(bào)警后，民警迅速開展工作。
經(jīng)咨詢市場(chǎng)監(jiān)督管理部門個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢相關(guān)業(yè)務(wù)，確認(rèn)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢并不需要手續(xù)費(fèi)，更不存在罰款一說。然而，民警開展調(diào)查工作時(shí)，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)2名個(gè)體運(yùn)輸戶及7名肉牛養(yǎng)殖戶被騙。
“被騙了咋沒報(bào)案呢？”當(dāng)民警問起受害群眾時(shí)，他們的回答似乎統(tǒng)一了“口徑”——“那么點(diǎn)錢，不值得報(bào)警，就當(dāng)交學(xué)費(fèi)了！”
經(jīng)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，9名被騙群眾均為鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村地區(qū)的個(gè)體工商業(yè)戶，他們被騙的經(jīng)歷與孫某高度相似——接到的電話號(hào)碼、詐騙話術(shù)如出一轍，添加的微信賬號(hào)和轉(zhuǎn)賬數(shù)額也完全相同，民警迅速上報(bào)至蛟河市公安局。
詐騙團(tuán)伙浮出水面
“這些系列詐騙案件背后，一定隱藏著一個(gè)有組織、有規(guī)模、有分工的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，而且正在實(shí)施‘撒網(wǎng)式’詐騙違法犯罪活動(dòng)。”蛟河市公安局副局長(zhǎng)劉俐鋒說。
通過案件分析研判，蛟河市公安局黨委認(rèn)為，詐騙嫌疑人專盯農(nóng)村地區(qū)，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪出現(xiàn)的新動(dòng)向、新變化。雖然，嫌疑人詐騙伎倆簡(jiǎn)單，但蒙蔽性強(qiáng)，不易察覺，被騙人非常容易上當(dāng)受騙，必須迅速立案?jìng)刹椋辛α?，力?zhēng)短時(shí)間內(nèi)一網(wǎng)打盡。
群眾利益無小事。為避免更多農(nóng)村群眾蒙受財(cái)產(chǎn)損失，蛟河市公安局在加大社會(huì)面宣傳警示的同時(shí)，立即啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安、派出所等警種部門精干警力，成立專案組迅速開展偵破工作，力爭(zhēng)在最短時(shí)間內(nèi)將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。
專案組成立后，蛟河市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)任峰親自掛帥，指揮調(diào)度。分管刑偵的副局長(zhǎng)劉俐峰多次召開專項(xiàng)行動(dòng)部署動(dòng)員會(huì)，分析案情，細(xì)化分工。為保證偵查工作收到實(shí)實(shí)在在的效果，專案組邀請(qǐng)反電詐專家，對(duì)辦案民警開展有針對(duì)性的系統(tǒng)培訓(xùn)，確保工作順利快速進(jìn)行。
通過調(diào)查分析，專案組確認(rèn)微信昵稱為“鐘鐘”的微信使用人“鐘某”收到錢款后，通過微信和銀行卡轉(zhuǎn)賬到李某賬戶，李某匯總后再轉(zhuǎn)給高某。經(jīng)過對(duì)轉(zhuǎn)賬記錄、資金流向等相關(guān)信息的多層次追蹤調(diào)查，一個(gè)以高某為首，李某、羅某、袁某等10余人為骨干的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
“為全面掌握該團(tuán)伙的內(nèi)部架構(gòu)及窩點(diǎn)位置，專案組及時(shí)調(diào)整工作部署，分為四個(gè)工作組，有序有效展開調(diào)查工作?！眲⒗h說。
經(jīng)過深入摸排和研判分析，專案組確認(rèn)該團(tuán)伙組織較為嚴(yán)密，架構(gòu)清晰，總公司設(shè)在湖北省武漢市，并在四川省成都市、海南省?？谑屑瓣兾魇∥靼彩械鹊卦O(shè)立分公司。每個(gè)分公司有負(fù)責(zé)人及骨干成員1至2人，招聘話務(wù)員若干，由總公司統(tǒng)一進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn)，再將通過非法渠道購(gòu)買的目標(biāo)客戶個(gè)人信息下發(fā)至每個(gè)分公司，利用農(nóng)村地區(qū)個(gè)體工商業(yè)戶對(duì)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢等業(yè)務(wù)相對(duì)不熟悉的缺點(diǎn)，以財(cái)務(wù)公司代辦、提供相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)等手段，對(duì)目標(biāo)客戶實(shí)施詐騙。
四地開展收網(wǎng)行動(dòng)
案情逐漸明晰，收網(wǎng)行動(dòng)在即。在吉林市公安局相關(guān)警種部門的全力支持下，市縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)組成案件聯(lián)合作戰(zhàn)指揮部，組成最強(qiáng)陣容向該團(tuán)伙展開收網(wǎng)攻勢(shì)。
為確保收網(wǎng)行動(dòng)高效有力，元宵節(jié)剛過，由蛟河市公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)管文博率領(lǐng)的前期偵查小組便踏上征程，分赴抵達(dá)各地實(shí)地偵查，全面摸清掌握該團(tuán)伙的作案窩點(diǎn)、藏身地點(diǎn)、行動(dòng)規(guī)律等情況，力求確保抓捕工作精準(zhǔn)高效，不漏一人。
2023年2月25日，在各地警方的配合下，該犯罪團(tuán)伙主要嫌疑人的藏身地點(diǎn)和作案窩點(diǎn)被偵查小組逐一鎖定。3月21日，128名精干警力組成的4個(gè)抓捕組趕往各地開展抓捕行動(dòng)。
“由于犯罪嫌疑人的生活習(xí)慣、工作性質(zhì)不同，各抓捕組抵達(dá)各地后，各自與先前抵達(dá)的偵查小組匯合，根據(jù)本組負(fù)責(zé)抓捕的犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，反復(fù)斟酌行動(dòng)方案，推演抓捕行動(dòng)，確保行動(dòng)不出意外、不出紕漏、不驚擾市民?！彬院邮泄簿中虃纱箨?duì)大隊(duì)長(zhǎng)荊曉輝說，經(jīng)過連續(xù)幾天的蹲守布控，坐標(biāo)位置，所有犯罪嫌疑人的動(dòng)向被抓捕組全部掌控。
3月24日凌晨3時(shí)許，按照指揮部的統(tǒng)一指令，荊曉輝指揮抓捕組對(duì)4省7個(gè)窩點(diǎn)的集中收網(wǎng)行動(dòng)同時(shí)展開，行動(dòng)開始后，民警沖進(jìn)各地寫字樓窩點(diǎn)中，將正在實(shí)施詐騙的所有犯罪嫌疑人全部抓獲。
此次行動(dòng)，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案資金200余萬元、涉案車輛5輛，收繳電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具1000余件，凍結(jié)資金39萬元。
經(jīng)審訊，根據(jù)犯罪嫌疑人高某等人的供述，4月21日，朱某等3名嫌疑人先后在遼寧省沈陽市等地被抓獲。
據(jù)了解，自2022年2月至2023年3月，不到14個(gè)月的時(shí)間，該團(tuán)伙在全國(guó)詐騙12萬余人，詐騙金額高達(dá)2300余萬元。
目前，116名犯罪嫌疑人已被分別采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步工作中。
主辦單位: 中共吉林省委政法委員會(huì) 吉ICP備10201797號(hào)-3
