近年來(lái)，各種虛假金融交易平臺(tái)騙局層出不窮，它們身披炒股、投資黃金外匯等外衣，平臺(tái)名稱(chēng)光鮮亮麗，投資者為了快速賺錢(qián)鋌而走險(xiǎn)，落入騙子團(tuán)伙精心編造的圈套中。近日，延吉市民金某就因輕信網(wǎng)絡(luò)虛假投資平臺(tái)投資炒股，結(jié)果投入的100余萬(wàn)元打了水漂兒。
投資百余萬(wàn)元后平臺(tái)關(guān)閉
去年8月，延吉市民金某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了叫“小倩”的人，對(duì)方添加他為好友，并向他介紹了一些炒股的知識(shí)。本來(lái)也想炒股的金某對(duì)此頗感興趣，隨后，“小倩”給他發(fā)了一個(gè)鏈接進(jìn)入網(wǎng)站。金某介紹，該網(wǎng)站有7名講師在線(xiàn)講課，而他們履歷上寫(xiě)著炒股經(jīng)驗(yàn)豐厚，人脈資源廣，看起來(lái)很專(zhuān)業(yè)。在選擇了一個(gè)叫“牛天罡”的講師后，被單獨(dú)拉到該講師的微信群，群中有很多跟自己一樣的“投資者”。講師每天在群里講解關(guān)于炒股的問(wèn)題，很多人都表示賺到了錢(qián)。金某觀(guān)察了幾天后，決定‘試試水’。
前5次，抱著試試看的態(tài)度，金某每次在“北大青鳥(niǎo)”投資平臺(tái)上投入資金500元，且都賺了一些小錢(qián)。從第六次開(kāi)始，金某每次向平臺(tái)充值1至5萬(wàn)元不等，并在3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，連續(xù)投資50余次，投資金額達(dá)120余萬(wàn)元。“無(wú)論是炒股還是投資黃金外匯，都有盈利和虧損，但從來(lái)沒(méi)提現(xiàn)過(guò)?！苯鹉辰榻B，去年11月初，自己在該平臺(tái)投資的錢(qián)大部分虧損，可當(dāng)其準(zhǔn)備繼續(xù)投資時(shí)，已經(jīng)無(wú)法注入資金，而且，賬號(hào)里的錢(qián)也無(wú)法提現(xiàn)，聯(lián)系“牛天罡”和“小倩”，他們均不予回復(fù)，這才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。而除了他們的網(wǎng)絡(luò)名字，其他信息一無(wú)所知。
“花千元就能購(gòu)買(mǎi)到萬(wàn)名投資者的信息”
接到報(bào)警后，延吉警方立即展開(kāi)偵查，經(jīng)過(guò)大量的走訪(fǎng)調(diào)查，鎖定了嫌疑人的犯罪證據(jù)，并將犯罪嫌疑人董某、劉某等人抓獲。
經(jīng)審查，犯罪嫌疑人董某等人交代，去年8月至11月期間，董某、劉某等人以非法占有為目的，雇用金某等17人，先后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)炒股、投資黃金外匯的名義，利用非法渠道獲取的個(gè)人信息，以微信加好友、建群方式拉攏被害人利用“北大青鳥(niǎo)”和“DMI”可控平臺(tái)，冒充“講師”“投資人”“平臺(tái)客服”，讓被害人投資虛擬的可操控黃金、外匯漲跌的平臺(tái)后，將該平臺(tái)關(guān)閉，詐騙被害人金某120余萬(wàn)元。
那么，他們是如何掌握投資人的個(gè)人信息呢？市公安局刑偵大隊(duì)反侵財(cái)中隊(duì)民警郭鵬飛介紹，一些買(mǎi)過(guò)股票或者投資的人的信息被人在互聯(lián)網(wǎng)上“打包”出售，1千元就能買(mǎi)到上萬(wàn)人的個(gè)人信息。不法分子針對(duì)該人群進(jìn)行撒網(wǎng)式“狂轟濫炸”，千方百計(jì)讓他們進(jìn)入投資群，進(jìn)而實(shí)施預(yù)謀好的騙術(shù)，平臺(tái)在短時(shí)間內(nèi)融入大量資金。
而本案的不法分子中，不乏一些大學(xué)畢業(yè)生等高學(xué)歷人員，在實(shí)施詐騙的同時(shí)，他們學(xué)習(xí)法律，上網(wǎng)查詢(xún)類(lèi)似案例。為避免警方的追查，一般在3個(gè)月內(nèi)就關(guān)閉平臺(tái)，銷(xiāo)毀電子數(shù)據(jù)，然后數(shù)月后再另起“爐灶”如法炮制實(shí)施詐騙，而且，將不法所得轉(zhuǎn)移到境外銀行，給偵查帶來(lái)難度。但是，天網(wǎng)恢恢，不法分子終將難逃法網(wǎng)。
